על פי החשד מנכ"ל החברה ניהל מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מליוני שקלים
המנכ"ל מזוהה עם ארגון הפשע של דומרני: שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 בשיתוף עם יחידת חקירות מע"מ באר שבע עצרו הבוקר מנכ"ל חברה למסחר ושיווק דלק הממוקמת באשקלון וחשודים נוספים בחשד לניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים באמצעות חברה המספקת דלקים לחברות שונות ביניהן למשרדי ממשלה שונים.
שוטרי היאל"כ בלהב 433 פתחו בחקירה סמויה ביחד עם יחידת חקירות מע"מ באר שבע בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל החברה. מהחקירה עלה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעות החברה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני ₪ ועבירות הלבנת הון. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון הפשע של שלום דומרני. המנכ"ל הינו אדם מוכר בעיר.
הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של מנכ"ל חברת הדלקים וחשודים נוספים מירושלים, חיפה, ת"א וחולון. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, נתפס רכוש רב הכולל הין היתר: רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.
החקירה נוהלה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות מע"מ ת"א וי-ם, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים, יחידת החילוט במשרד האפוטרופוס הכללי ובליווי המחלקה המשפטית ברשות המיסים ופרקליטות אזרחית מחוז ת"א.
